Fraudes, adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro movimentaram mais de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024, envolvendo postos, usinas, distribuidoras, fintechs e fundos de investimento.
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal e outros órgãos de fiscalização, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Carbono Oculto, voltada para desarticular uma das maiores redes criminosas já identificadas no setor de combustíveis no Brasil.
De acordo com as investigações, o esquema envolvia a comercialização e movimentação de diversos combustíveis, usados tanto para abastecer atividades ilegais quanto para promover fraudes de grande escala.
Entre 2020 e 2024, importadoras compraram nafta, hidrocarbonetos e diesel, movimentando mais de R$ 10 bilhões apenas nessa frente de atuação.
Além da fraude com combustíveis, o grupo também mantinha uma estrutura voltada para sonegação fiscal, envolvendo formuladoras, distribuidoras e postos espalhados em várias regiões do país.
Um dos principais métodos de adulteração consistia na importação de metanol, que, ao chegar ao Brasil, era misturado à gasolina para aumentar o volume do produto e gerar lucros exorbitantes.
A Polícia Federal estima que mais de 10 milhões de litros de metanol foram desviados e utilizados nesse processo de adulteração, com impacto direto para consumidores e para o mercado regulado.
O alcance do esquema impressiona: mais de 1.000 postos de combustíveis, distribuídos em 10 estados, estavam diretamente envolvidos nas operações criminosas.
Esses estabelecimentos funcionavam não apenas como pontos de venda, mas também como canais de lavagem de dinheiro para a facção criminosa PCC, que movimentou cerca de R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024 por meio dessa rede.
As investigações apontam que usinas serviam como fachada legítima, fornecendo combustível para alimentar a rede criminosa, enquanto distribuidoras escoavam o produto adulterado e criavam um emaranhado fiscal para escapar da fiscalização.
Outro braço importante do esquema estava no setor de logística. Empresas de transporte de fachada eram usadas para ocultar a verdadeira propriedade de grandes frotas, garantindo a circulação dos combustíveis adulterados sem levantar suspeitas.
No sistema financeiro, fintechs atuavam como bancos paralelos, movimentando e ocultando recursos ilícitos, de forma a dar aparência legal aos valores oriundos das fraudes.
A Receita Federal identificou ainda 40 fundos de investimentos controlados pela facção, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões. Esses fundos foram usados para financiar a compra de um terminal portuário, quatro usinas de álcool, 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis, consolidando um império empresarial construído sobre atividades ilegais.
Somente em fraudes tributárias e operações de lavagem de dinheiro, as autoridades calculam prejuízos superiores a R$ 8,4 bilhões. Em um caso específico, apenas duas empresas de fachada movimentaram R$ 68,9 milhões por meio da fintech BK Bank, demonstrando o nível de sofisticação e infiltração financeira do esquema.
No total, a operação mirou 315 alvos, sendo 219 empresas e 96 pessoas físicas, com mandados cumpridos em diferentes estados do país São Paulo concentrou o maior número de alvos, com 269 ações, seguido por Paraná (11), Goiás (10), Mato Grosso do Sul (8), Rio de Janeiro (6), Espírito Santo (3), Santa Catarina (3) e Mato Grosso (5 alvos em 4 cidades).
O balanço da Receita Federal aponta que o PCC consolidou um sistema empresarial paralelo, que não apenas abastecia a facção com recursos, mas também infiltrava o crime organizado em setores estratégicos da economia nacional.
A Operação Carbono Oculto expôs, assim, a força e a complexidade de um esquema que mesclava combustíveis adulterados, fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e investimentos em larga escala, revelando como o crime organizado vem se sofisticando no Brasil.
A investigação também revelou que a facção criminosa buscava dar uma aparência de legalidade aos negócios, criando uma rede empresarial complexa e pulverizada, que dificultava a identificação de vínculos diretos entre os postos, usinas e fundos de investimento. Essa estrutura servia como blindagem contra a fiscalização, permitindo que o dinheiro ilícito circulasse com menos riscos de ser rastreado.
Outro ponto que chamou a atenção das autoridades foi a sofisticação no uso de fintechs. Essas empresas, que em tese deveriam facilitar operações financeiras digitais, foram transformadas em verdadeiros bancos paralelos, garantindo a movimentação rápida de valores e a ocultação de transações suspeitas. Isso demonstra como o crime organizado se adapta às inovações tecnológicas para expandir seus lucros.
Com a deflagração da operação, a expectativa da Receita Federal e da Polícia Federal é desmantelar não apenas a rede de combustíveis adulterados, mas também os mecanismos de lavagem de dinheiro e de investimentos fraudulentos que sustentavam a facção. O objetivo é enfraquecer o poder econômico do PCC, cortando suas principais fontes de receita e mostrando que o crime, por mais sofisticado que seja, pode ser desarticulado com investigação integrada e cooperação entre órgãos de controle.
Algumas Informações: uolnoticias (Instagram) / CNN Brasil.com.br
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