Esquema criminoso desviou mais de R$ 110 milhões do sistema financeiro e programas sociais, com envolvimento de funcionários de bancos públicos e privados.
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira, 21 de agosto de 2025, a segunda fase da Operação Oasis 14, que mira uma quadrilha de funcionários da Caixa Econômica Federal envolvida em fraudes complexas contra o sistema financeiro e programas sociais.
Segundo o delegado Wanderson Pinheiro da Silva, chefe da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, o grupo atuava há cerca de 20 anos, mantendo sempre o mesmo modus operandi.
A investigação começou em maio de 2024 e revelou um esquema sofisticado que resultou em prejuízos estimados em mais de R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional.
Para executar a operação, cerca de 140 policiais federais cumpriram 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.
Até o momento, 14 pessoas foram presas, incluindo funcionários da Caixa e de bancos privados, além de outros envolvidos no esquema de fraudes. O grupo criminoso utilizava mais de 330 empresas de fachada para movimentar recursos de forma ilegal e mascarar a origem do dinheiro.
Além disso, recorriam a "laranjas" de baixa renda e sócios fantasmas para dificultar a rastreabilidade das operações e evitar a detecção das autoridades.
Seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados facilitavam a abertura de contas e a concessão de empréstimos fraudulentos, possibilitando que a quadrilha operasse sem maiores obstáculos.
A PF identificou cerca de 200 operações de crédito fraudulentas, resultando em um prejuízo de aproximadamente R$ 33 milhões apenas para a Caixa Econômica Federal.
O restante do prejuízo se concentrou em bancos privados e no sistema financeiro nacional como um todo, totalizando mais de R$ 110 milhões.
A operação também revelou fraudes ligadas a programas sociais, em que recursos destinados a famílias em situação de vulnerabilidade foram desviados pelo grupo criminoso.
O delegado Wanderson Pinheiro afirmou que as investigações continuarão até que todos os envolvidos sejam identificados e responsabilizados.
Os crimes atribuídos aos investigados incluem organização criminosa, estelionato qualificado, crimes contra o sistema financeiro, corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro.
As investigações contaram com o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, fortalecendo a atuação da PF.
A atuação conjunta entre órgãos da Caixa e a Polícia Federal foi essencial para mapear o funcionamento das empresas de fachada e rastrear os recursos desviados. Segundo especialistas, o caso evidencia a vulnerabilidade de instituições financeiras diante de esquemas sofisticados de fraude interna e externa.
A PF destacou que a operação visa não apenas punir os responsáveis, mas também prevenir que novas fraudes desse tipo continuem a ocorrer no sistema financeiro nacional.
Além das prisões, os mandados de busca e apreensão resultaram na apreensão de documentos, computadores e celulares que servirão para aprofundar as investigações.
A Operação Oasis 14 é considerada uma das mais complexas já realizadas contra fraudes bancárias no país, devido à extensão do tempo de atuação da quadrilha e à sofisticação do esquema.
Veja o vídeo:
Vídeo: Reprodução Redes Sociais
O caso também reforça a necessidade de fiscalização contínua e de mecanismos de prevenção mais eficazes dentro das instituições financeiras, para proteger tanto o sistema quanto os programas sociais.
Algumas Informações: metropoles (Instagram)
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